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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria 05-11-2020

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de 17 de septiembre de 2.020 se convoca, mediante anuncio en la web corporativa el artículo 6 de los estatutos sociales, a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar mediante asistencia telemática en el domicilio social de la compañía Calle Luis Peidró nº 11, Local 28007 Madrid, el día  5 de noviembre de 2.020 a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

  1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, correspondientes al Ejercicio 2.019, y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al mismo Ejercicio.
  2. Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.019.
  3. Propuesta de la cantidad máxima de retribución del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.020 y concepto de las retribuciones.
  4. Propuesta de reparto de dividendos.
  5. Propuesta de reducción de capital para eliminar la autocartera de acuerdo con el informe del consejo de administración.
  6. Ruegos y preguntas.
  7. Nombramiento de interventores para aprobación del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital, le recuerdo que a partir de la presente convocatoria, podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. La documentación se encuentra en las areas privadas habilitadas en la web para cada socio.

5 de octubre de 2.020

La Presidenta del Consejo

Dª LOURDES LÓPEZ CASTEJÓN