Se informa a los señores accionistas que por acuerdo del Consejo de Administración de
24 de octubre de 2025 se ha acordado convocar a los accionistas de la entidad a la Junta
General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el despacho IN
TERMINIS abogados sito en la calle Bárbara de Braganza nº 11 -1ª planta, de Madrid,
el próximo día 27 de noviembre de 2025 a las 18:30 horas, en primera convocatoria, o el 28
de noviembre de 2025, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y
resolver acerca del siguiente
Orden del Día:
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales compuestas por
Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria,
debidamente auditadas, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2024.
Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de propuesta de Aplicación del
Resultado.
Tercero. Aprobación o censura, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración durante el citado ejercicio.
Cuarto. Propuesta de retribución de administradores para el ejercicio 2025.
Junta Extraordinaria:
Quinto. Ceses y nombramientos de administradores; modificación de la estructura
del órgano de administración y acuerdos complementarios, incluso
modificando estatutos.
De conformidad con lo previsto en el Art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital se
hace constar que, a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el
domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos
que serán sometidos a la aprobación de la Junta. Así mismo se informa del derecho
que, conforme al artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital asiste a los señores
accionistas de solicitar la publicación de complemento de la convocatoria.
Los accionistas podrán asistir presencialmente o de forma telemática. Los socios que
deseen asistir a la reunión de forma telemática deberán comunicar su intención de asistir
a la reunión -y si lo harán personalmente o debidamente representados- mediante el
envío de correo electrónico a la dirección consejoadmon@molomeri.com a los efectos
de que se proceda a su registro y formación de la lista de asistentes. Dicha comunicación
deberá realizarse con una antelación de al menos una hora a la fijada para la reunión.
Una vez registrado recibirá el solicitante el correspondiente correo electrónico que
contendrá el enlace que permitirá asistir telemáticamente a la reunión. Al inicio de la
reunión corresponderá al secretario de la junta la formación de la lista de asistentes.
En caso de que la junta se celebre en segunda convocatoria, los asistentes que se
hubieran registrado en primera convocatoria deberán cumplimentar nuevamente el
proceso de registro para poder asistir a la reunión.
En Madrid, 27 de octubre de 2025.- El secretario del Consejo de Administración Don Luis
Morcillo Parés.