Se informa a los señores accionistas que D. LUÍS MORCILLO PARÉS y Dña. REYES LÓPEZ MARTÍN, en su calidad de Administradores Mancomunados, actuando conjuntamente conforme a lo establecido en los estatutos sociales, y en ejercicio de las facultades que les confiere el artículo 166 de la Ley de Sociedades de Capital, convocan a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el despacho de abogados IN TERMINIS, sito en la calle Bárbara de Braganza, n.º 11, 1.ª planta, de Madrid, el próximo día 16 de julio de 2026 a las 16:30 horas, en primera convocatoria, o el día 17 de julio de 2026, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del Día:

Junta Ordinaria:

• Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales compuestas por Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.
• Examen y aprobación, en su caso, de propuesta de Aplicación del Resultado.
• Aprobación o censura, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el citado ejercicio.
• Propuesta de retribución de administradores para el ejercicio 2026.
  

De conformidad con lo previsto en el Art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que, a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta. Así mismo se informa del derecho que, conforme al artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital asiste a los señores accionistas de solicitar la publicación de complemento de la convocatoria.

Los accionistas podrán asistir presencialmente o de forma telemática. Los socios que deseen asistir a la reunión de forma telemática deberán comunicar su intención de asistir a la reunión -y si lo harán personalmente o debidamente representados- mediante el envío de correo electrónico a la dirección consejoadmon@molomeri.es a los efectos de que se proceda a su registro y formación de la lista de asistentes. Dicha comunicación deberá realizarse con una antelación de al menos una hora a la fijada para la reunión. Una vez registrado recibirá el solicitante el correspondiente correo electrónico que contendrá el enlace que permitirá vía la aplicación Zoom asistir telemáticamente a la reunión. Al inicio de la reunión corresponderá al secretario de la junta la formación de la lista de asistentes.

En caso de que la junta se celebre en segunda convocatoria, los asistentes que se hubieran registrado en primera convocatoria deberán cumplimentar nuevamente el proceso de registro para poder asistir a la reunión.

Se hace constar que el Órgano de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 203.1 de la Ley de Sociedades de Capital, ha requerido la presencia de Notario en la Junta General Ordinaria para que levante el acta de la reunión.

En Madrid, 8 de junio de 2026.