Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de 14 de diciembre de 2.021 se convoca, mediante anuncio en la web corporativa en cumplimiento del  artículo 6 de los estatutos sociales, a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar mediante asistencia telemática en la notaría de D. Antonio Pérez Coca-Crespo en su despacho, calle Monte Esquinza Nº 6, 28010 Madrid, el día 15 de febrero de 2.022 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.       Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, correspondientes al Ejercicio 2.020, y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al mismo Ejercicio.

2.       Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.020.

3.       Propuesta de la cantidad máxima de retribución del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.021 y 2.022; concepto de las retribuciones.

4.       Propuesta de reparto de la cantidad de 1.200.000 € de dividendos con cargo a las reservas voluntarias de la sociedad de acuerdo al informe del Consejo de Administración.

5.      Modificación del artículo 6 de los estatutos relativo a la celebración de juntas telemáticas de acuerdo con el informe del Consejo de Administración.
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital, le recuerdo que a partir de la presente convocatoria, podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

12 de Enero de 2.022

La Presidenta del Consejo

Dª LOURDES LÓPEZ CASTEJÓN